(判断题)
客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行开立的账户,在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由工商银行上海分行报告。
A对
B错
正确答案
答案解析
应由工商银行湖南省分行韶山路支行报告大额交易。
相似试题
(单选题)
客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户,在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由谁报告?()
(单选题)
客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户,在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由谁报告?()
(多选题)
M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?()
(判断题)
在实践中,反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行。
(单选题)
商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付交易报告表》,经分析属可疑交易的,应将该表在收到后的第()个工作日报送中国人民银行当地分行、首府城市中心支行。
(单选题)
2005年11月,中国农业银行江门分行新昌支行因违反反洗钱规定,被处以罚款()。
(单选题)
工商银行宁夏分行对市场调节的服务价格,()决定权。
(单选题)
中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应于每年或者每季度结束后的()个工作日内向中国人民银行报告汇总后的反洗钱非现场监管信息。
(单选题)
在代收电话费中,中国工商银行与客户之间关系的客体为()。