首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(判断题)

交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构可提交一份大额交易报告。

A

B

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (单选题)

    交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构()。

    答案解析

  • (简答题)

    交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当提交什么报告?

    答案解析

  • (填空题)

    同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交()交易报告。

    答案解析

  • (判断题)

    对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。

    答案解析

  • (判断题)

    证券公司和基金管理公司应监测客户账户和交易情况,对同时符合两项以上大额交易标准的交易,公司可以一次合并提交大额交易报告。()

    答案解析

  • (单选题)

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指()以上。

    答案解析

  • (单选题)

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”是指()以上。

    答案解析

  • (多选题)

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(3号令)规定:对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。

    答案解析

  • (多选题)

    对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可以的,金融机构可以不报告()。

    答案解析

快考试在线搜题