（1）为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为，如为了制定反洗钱规章而在有关行业进行的社会调查、为了解边境贸易中的洗钱风险而开展的专题调研等；
（2）为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为，如对违反反洗钱规定的金融机构进行处罚前的调查取证等；
（3）为确定可疑交易信息是否属实，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为，如针对某人的可疑交易活动而向其开户银行调阅该人的开户资料和交易信息等。
（简答题）
反洗钱行政主管部门实施调查行为主要表现为几种形式？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予（）。
（判断题）
反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。
（多选题）
《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查，并可采取下列哪几种行政措施（）。
（单选题）
《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。
（单选题）
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（）和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
（单选题）
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
（判断题）
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
（简答题）
《反洗钱法》规定：反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种？
（多选题）
反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，必须符合以下条件（）。
