（单选题）
金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。
A大额交易报告
B可疑交易报告
C重点监控报告
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
个人网上银行是指通过互联网，为本行个人客户提供（）、（）（）、（）等金融服务的网上银行业务。
（多选题）
珠海华润银行网上银行业务规定：个人网上银行是指通过互联网，为本行个人客户提供（）等金融服务的网上银行业务。
（单选题）
客户身份识别时，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在同业银行开立账户的对公客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，外币等值（）美元以上的应按照人民银行的规定核查相关证书，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
（单选题）
财富管理中心为个人顶端客户提供业务服务的，其范围包括：财富顾问服务、银行和投资产品服务、增值服务、延伸服务、其他服务。以下哪项服务不属于非金融服务的范畴。（）
（单选题）
客户办理通存通兑业务时，代理行可免费向客户本人提供（）信息查询服务。
（多选题）
客户提供旧线存折、存单进行交易，柜员更新存折信息时，发现BANCS客户信息与客户提供的存折、存单姓名或证件信息不符时，应（）。
（单选题）
机构客户来购买理财产品时不需提供的资料是（）。
（简答题）
在代收保费业务中柜台人员可为客户提供哪些服务？
（简答题）
在代销保险业务中，柜台人员可为客户提供哪些服务？
