（多选题）
洗钱风险评估指标体系的基本要素包括（）。
A客户特性
B地域
C业务
D行业
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业（含职业）、（）四类基本要素。
（判断题）
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融？产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。
（单选题）
客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）
（多选题）
银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）
（多选题）
金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）
（多选题）
银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？
（多选题）
银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？（）
（单选题）
评估行业、身份与洗钱、犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可通用性，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。
（多选题）
控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些？
