（1）通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等；
（2）通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪；
（3）在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索；
（4）通过对大额转账交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索。
（简答题）
为什么说大额转账交易报告对于反洗钱工作具有重要意义？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受什么保护？
（简答题）
银行对于大额和可疑交易数据以及各类整理上报的反洗钱报告等资料如何保管？
（多选题）
金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）
（单选题）
根据反洗钱工作的需要，（）还可确定其他免于大额交易报告的情形。
（单选题）
总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，大额交易报告于大额交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。
（判断题）
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
（判断题）
履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
（单选题）
华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。
（判断题）
金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位，配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
