（多选题）
目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。
A客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
B客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
E外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。
F多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法，下列属于信息来源渠道的是（）。
（单选题）
经人工判断，核心业务系统传送至反洗钱系统不同客户号属于同一客户的，可于（）时调整为同一客户，使用其中一个证件信息。
（单选题）
反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理，及时发现风险（）和洗钱线索，配合中国人民银行预防和监控洗钱活动，协助其他有权机关打击洗钱犯罪的需要。
（单选题）
反洗钱监测分析系统（）对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。
（单选题）
营业机构柜员、客户经理等各层级工作人员在日常业务办理或为客户服务过程中，经监测分析判断确定为可疑交易的，应报告反洗钱监测岗人员及（），及时在反洗钱监测分析系统进行人工补录，手工增加可疑交易报告。
（判断题）
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统吗？
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我国目前反洗钱监管的手段有哪些（）
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目前我国反洗钱行政主管部门是哪个部门（）
