（多选题）
开展检查工作进行抽样时可关注的人员包括（）。
A与客户有大额资金往来的人员
B屡查屡犯或拒绝对已发现问题进行整改的人员
C参与民间融资或为他人融资提供担保的人员
D长期没有进行岗位轮换的人员
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
开展检查工作进行抽样时可关注的关键岗位包括（）。
（多选题）
开展检查工作进行机构抽样时可关注（）。
（多选题）
开展检查工作进行业务抽样时可关注（）。
（单选题）
检查抽样的重要性原则是指检查人员应重点关注（）的样本。
（多选题）
年终前，各级行内控合规部门要对本年度的检查计划执行情况进行总结评价，应开展的工作包括（）。
（多选题）
会计检查人员可采用下列方法开展会计检查（）。
（单选题）
对申报的本金减免项目，审查人员进行一致性审查时，重点关注（）。
（单选题）
各级行应定期对辖属机构会计核算专用印章的发放、领用、上缴、交接、停用、销毁等各环节的管理情况进行检查，每（）至少要开展一次对停用的会计核算专用印章的清理工作。
（多选题）
各分支机构及相关人员要遵循（），在办理业务中了解客户，对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送，并严格履行保存交易记录等反洗钱义务，与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。
