金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：
（1）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（2）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
（3）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
（4）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
（简答题）
金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？
（简答题）
金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？
（多选题）
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易，下列说法正确的是（）。
（单选题）
下列大额交易中，金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心报告的是（）。
（单选题）
下列交易中，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是（）。
（单选题）
下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。
（单选题）
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。
（单选题）
下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（）
（判断题）
金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
