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(单选题)

经调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当()

A立即向当地公安机关报告

B立即向中国人民银行当地分支机构报告

C立即向金融监督管理部门当地分支机构报告

D立即向金融机构上级公司报告

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (单选题)

    经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,金融机构可以采取临时冻结措施

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    经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,采取临时冻结措施需经什么部门批准?

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    对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户,如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结时间不得超过()小时。

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    客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及扣划措施。

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    《金融机构反洗钱规定》要求,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案。

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    《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。

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    经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向什么部门报案?

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    在反洗钱调查时,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以书面形式向有管辖权的()报案。

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    经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的什么机构报案?

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