（简答题）
反洗钱调查采取询问措施，必须满足哪三个条件？
正确答案
（1）前提—调查可疑交易活动；（2）对象—仅限于金融机构有关人员；（3）程序—必须制作询问笔录。
答案解析
略
相似试题
（单选题）
下列哪项不是中国人民银行或者其省一级派出机构在反洗钱调查中采取询问措施必须满足的条件？（）
（单选题）
关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）
（简答题）
反洗钱调查中的询问措施与刑事侦查中的询问有什么本质区别？
（单选题）
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
（单选题）
下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准？（）
（单选题）
下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准？（）
（判断题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。
（多选题）
中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时，必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准？（）
（单选题）
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪一种作法是不允许的（）
