(多选题)
《解释》在强调刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提的同时,提出三种情形不影响洗钱犯罪的审判和认定,具体为()。
A上游犯罪尚未依法裁判,且未经查证属实的
B上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的
C上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的
D上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的
正确答案
答案解析
略
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(多选题)
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(判断题)
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(简答题)
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下列哪项犯罪不属于《刑法》修正案第191条规定的洗钱罪的上游犯罪()
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下列哪项犯罪不属于《刑法》修正案第191条规定的洗钱罪的上游犯罪?()
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(填空题)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)第十条明确规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由()报告。