(多选题)
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()情况,及时提示客户更新资料信息。
A财务状况
B资金构成
C经营活动
D金融交易
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于()。
(多选题)
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由()解释。
(单选题)
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于()发布。
(多选题)
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列哪些情况需要重新进行客户身份识别()
(简答题)
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》什么时候施行?
(单选题)
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于()正式实施。
(多选题)
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的,()
(多选题)
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
(多选题)
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的立法宗旨是()。
(多选题)
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用范围包括()。