首页技能鉴定银行岗位农村商业银行
(多选题)

黄某是某银行员工,其有一亲戚为政府官员,收受贿赂10万元现金。黄某下列哪些行为构成洗钱罪()

A协助将财产转换为有价证券

B通过转帐方式协助转移现金

C协助将现金汇往境外

D提供资金账户

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (单选题)

    赵某是某银行的派遣员工,一日在上班途中遭遇车祸,请问对于赵某的工伤赔偿,以下说法正确的是()

    答案解析

  • (单选题)

    甲公司是某银行关联方,下列正确的是()

    答案解析

  • (单选题)

    商业银行应制定规范员工行为的制度,明确对员工的()规定。

    答案解析

  • (单选题)

    叶某是某银行高管,公司与叶某签订的劳动合同约定竞业限制条款:劳动合同期满后3年内叶某不能到其他银行等金融机构就职,该约定()

    答案解析

  • (单选题)

    银行内部员工是否可以代客户保管介质及密码。()

    答案解析

  • (多选题)

    武汉农村商业银行全体员工应当遵守()保密守则

    答案解析

  • (判断题)

    客户的资金根据业务需要可存入银行内部员工名下。

    答案解析

  • (多选题)

    《江阴农商银行员工违规行为处理暂行办法》纪律处分包括()。

    答案解析

  • (判断题)

    银行内部员工可代客户在票据或凭证上签字。

    答案解析

快考试在线搜题