（单选题）
中国反洗钱监管机构是（）。
A中国银监会
B中国人民银行
C中国公安部
D中国银行业协会
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
英国是世界上反洗钱立法最早的国家。
（单选题）
依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。
（判断题）
外汇业务部门对反洗钱协查工作不负有职责。
（判断题）
银行办理跨境人民币结算业务需要履行反洗钱与反恐融资义务。
（单选题）
目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。
（判断题）
通过尽职调查，符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策，是农业银行与其他银行建立代理行关系的必要条件。
（判断题）
人民银行及其分支机构依托人民币跨境收付信息管理系统，对重点监管企业开展跨境人民币业务的情况进行非现场检查，每半年对银行业金融机构为重点监管企业提供跨境人民币结算服务的情况进行现场检查。（）
（判断题）
中国人民银行会同财政部、商务部、海关总署、税务总局、中国银行业监督管理委员会（以下简称六部委）对出口货物贸易人民币结算企业实行重点监管名单管理。（）
（判断题）
未经中国人民银行批准，境外机构银行结算账户不得用于办理现金业务。（）
