（简答题）
为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？
正确答案
《反洗钱法》第十六条第七款规定：“任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件”。金融机构与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务，其实质是两者在平等、自愿基础上建立的一种合同关系。诚实信用原则是《中华人民共和国合同法》规定的基本原则之一，要求交易双方根据需要彼此披露自身的有关真实情况，以利合同的有效缔结和履行。因此，该项制度不仅是我国现行法律制度的应有体现，也是保证金融交易安全的应有措施，是金融交易应该遵行的制度。
答案解析
略
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（简答题）
简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行。
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根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
（简答题）
《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？
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金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（）
（单选题）
根据《反洗钱法》，应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由：（）
（多选题）
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
（单选题）
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
（多选题）
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务（）
（多选题）
《中华人民共和国反洗钱法》要求，金融机构应当履行义务有：（）、以及开展反洗钱培训和宣传工作。
