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(单选题)

对于同一账户发生()核查的,反洗钱工作主管部门应向有关部门进行风险提示。

A1次

B2次或2次以上

C3次或3此以上

D5次或5此以上

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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    对未在农业银行开立账户的个人客户,办理现金汇款一次性交易金额人民币()以上的,除进行联网核查、留存影印件或复印件外,还应按反洗钱规定登记客户身份基本信息。

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