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(多选题)

客户身份识别中的三个展业原则是指()。

A“了解你的客户”

B“尽职调查”

C“了解你的业务”

D“身份核实”

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (多选题)

    在办理个人银行账户业务中,因该遵循的三个展业原则是指()。

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  • (判断题)

    分行应遵循“了解你的客户”原则,认真履行客户身份识别制度和账户实名制,并对申请单位的财务管理状况和内部控制管理水平综合评估合格后,审慎为其开办结算卡业务。

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    个人客户身份识别业务中,对于高风险等级客户应采取的措施有()。

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    “4S”原则是指在合适的地方,由合适的客户经理将合适的产品销售给合适的客户。

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    个人客户身份识别的范围包括()。

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    个人客户身份识别的主要措施包括()。

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    下列有关事后核实客户身份的说法正确的有()。

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    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。

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