（多选题）
个人客户身份识别业务中，对于高风险等级客户应采取的措施有（）。
A对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，柜员应拒绝与其建立业务关系
B进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C每年对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，并做好记录
D加强对客户的交易监控，每月查看客户的交易明细，对客户交易及背景情况进行调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
在与客户的业务关系存续期间，应当重新识别客户身份的业务情形有（）。
（多选题）
客户身份识别中的三个展业原则是指（）。
（单选题）
对于外国政要身份的客户，经批准可以建立业务关系的，分行应按（）登记客户处理。
（单选题）
客户办理个人存款业务挂失业务时，若为代理办理或当场无法确认客户本人身份的，则必须进行后续（）。
（判断题）
分行应遵循“了解你的客户”原则，认真履行客户身份识别制度和账户实名制，并对申请单位的财务管理状况和内部控制管理水平综合评估合格后，审慎为其开办结算卡业务。
（单选题）
代发客群中高风险客户不包括（）。
（判断题）
针对较高风险等级个人理财产品的介绍和风险揭示过程应全程录音、录像，记录销售人员对产品关键交易信息及风险提示，以及客户对上述提示明确表示“清楚明白或同意”的确认过程。
（多选题）
个人客户身份识别的范围包括（）。
（多选题）
个人客户身份识别的主要措施包括（）。
