（单选题）
根据档案保管期限的有关规定，哪一项不需要主管领导审批。（）
A档案资料归档
B对档案作初步鉴定
C确定档案的存毁
D应销毁处理的档案
正确答案
答案解析
略
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（判断题）
根据档案保管期限的有关规定，对档案作初步鉴定，确定档案的存毁；应销处理的档案必须经单位一把手审批。
（判断题）
根据档案保管期限的有关规定，对档案作初步鉴定，确定档案的存毁；应销毁处理的档案必须经单位一把手审批。
（单选题）
反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。
（单选题）
根据监管规定，下列哪一项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）
（单选题）
根据《刑法》的有关规定，以下哪一项不是金融诈骗的违法行为（）
（判断题）
对超过保管期限的反洗钱档案，可不再定期进行鉴定。
（单选题）
银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（）年。
（填空题）
邮政储汇业务客户有效身份证件的复印件或者影印件，要纳入《中国邮政储蓄会计制度》有关会计档案的范围进行保管，保存期限应至少在____年以上。保存到期后，要采用监销的方式进行销毁。
（单选题）
开户资料应视同会计档案进行管理，银行结算账户管理档案保管期限为银行结算账户撤销后（）。
