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(简答题)

《反洗钱法》中规定个人超过规定金额,携带现金和无记名有价证券出入境通报制度的根本目的是什么?

正确答案

为了发现可疑交易信息,即金额、频率、流向、性质等有异常情形或与客户身份或经营性质不符的人民币或外币现金及有价证券交易信息。为打击和遏制洗钱行为,就需要建立海关向反洗钱行政主管部门通报个人超额携带现金和无记名有价证券信息的制度。

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    《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

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    ()发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

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    什么机构发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报?

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    海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金额的,应及时向反洗钱行政主管部门通报。

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    海关发现个人出入境携带的现金,无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指()。

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