按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中,加强对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理,需完整地登记相关汇款交易信息,对所登记的汇款人信息,金融机构应通过核对或都查看已留存的()等合理途径进行核实,确保信息的准确性。
A客户有效身份证件或者其他身份证明文件
B情况说明
C单位说明
D交易凭证
正确答案
答案解析
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(多选题)
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。
(多选题)
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
(多选题)
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
(单选题)
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照规定期限要求保存()介质的客户身份资料或者交易记录。
(判断题)
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,单个被保险人保险保费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同应当进行客户身份识别
(单选题)
金融机构应当按照()原则妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
(单选题)
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以(),以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
(多选题)
金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
(多选题)
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
(单选题)
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能()每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。