首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(判断题)

司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

A

B

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (单选题)

    司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()

    答案解析

  • (简答题)

    司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么?

    答案解析

  • (单选题)

    司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。

    答案解析

  • (简答题)

    司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么用途?

    答案解析

  • (单选题)

    司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。

    答案解析

  • (判断题)

    公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。

    答案解析

  • (单选题)

    根据《反洗钱法》的规定,人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查;司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质?()

    答案解析

  • (单选题)

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。

    答案解析

  • (单选题)

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息()

    答案解析

快考试在线搜题