（简答题）
国务院哪部行政法规的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的基础？
正确答案
《个人存款账户实名制规定》的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。
答案解析
略
相似试题
（判断题）
《个人存款账户实名制规定》的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础。
（填空题）
________________的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。
（单选题）
我国哪部法律最先明确了洗钱罪的罪名和定罪？（）
（单选题）
我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为（）。
（单选题）
（ ）是我国国务院反洗钱行政主管部门。
（单选题）
在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（）实施。
（单选题）
为了保证个人存款账户的（），维护存款人的合法权益，2000年3月20日中华人民共和国国务院令第285号发布《个人存款账户实名制规定》，并从当年4月1日起实施。
（多选题）
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的解释文件规定，如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国国务院有关部门和机构、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关，金融机构（）。
（填空题）
经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核确定，银监会保留了（）项行政许可项目。
