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(单选题)

()交易当日单笔或累计人民币交易20万元以上应作为大额交易。

A法人和个体工商户之间转账

B自然人账户之间转账

C交易双方为法人组织的跨境汇款

D法人组织现金缴存

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (判断题)

    单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的收支,不分资金进出方式,均属于大额交易。

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    当日单笔或累计交易人民币现金()元以上应当提交大额交易报告。

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    ()交易当日单笔或累计等值1万美元以上应作为大额交易。

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    保费交纳人以现金形式将保费缴入保险公司银行账号的,应视为现金交易,单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的,应提交大额交易报告。

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    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转。

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    大额标准中,单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,不包含20万元、1万美元。

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    金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的()、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

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