（1）确定被检查机构和检查立项。
（2）成立检查组。
（3）制定现场检查实施方案。
（4）发出现场检查通知书。
（5）现场检查前培训。
（简答题）
简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）
（单选题）
总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查，并根据工作需要组织阶段性（）检查。
（单选题）
在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是非必经程序？（）
（判断题）
在实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。
（单选题）
反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。
（简答题）
中国人民银行对金融机构反洗钱工作检查监督的主要内容有哪些？
（多选题）
反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。
（单选题）
反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。
（单选题）
建立健全（），是有效完成反洗钱工作的保障。
