首页技能鉴定银行岗位银行柜员
(判断题)

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需报告其中一项即可。

A

B

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (判断题)

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

    答案解析

  • (判断题)

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告。

    答案解析

  • (单选题)

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。

    答案解析

  • (单选题)

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,各支行(营业部)应当()

    答案解析

  • (判断题)

    既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

    答案解析

  • (单选题)

    中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易,又属于可疑交易报告范围,应()向人行报送。

    答案解析

  • (多选题)

    按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()

    答案解析

  • (多选题)

    按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金()、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符,属于可以支付交易。

    答案解析

  • (单选题)

    对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测,对发现有异常、可疑交易的信用卡账户,及时采取控制措施,防范风险进一步扩大。下列属于控制措施的是()

    答案解析

快考试在线搜题