（填空题）
各级公司应当按照属地原则，对被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪，省级分公司风险管理部门应在收到通知之日起（）个工作日内录入反洗钱信息管理系统的司法黑名单中，经总公司审核同意后名单生效，并纳入异常交易监控范围。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（填空题）
被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪，或经主流媒体披露涉嫌犯罪的人员，各级公司应当按照属地原则，在知道或应当知道名单信息之日起的（）个工作日内通知省公司风险管理部门。
（单选题）
各级行在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以规定格式向中国人民银行当地分支机构和（）报告。
（多选题）
各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则。
（单选题）
各级行应当按照中国人民银行的规定，报送（）、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
（填空题）
各级公司应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
（多选题）
中国人民银行及其地市级以上分支机构根据（）初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定，且依法拟给予行政处罚的，应当按照《中国人民银行行政处罚规定》对被查单位进行处理。
（单选题）
对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政执法机关发现可疑交易，需要调查核实的，各级行应当依法，按照规定程序予以配合，如实提供有关文件和资料，并将协查情况报告各级行（）部门。
（判断题）
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。
（填空题）
公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员，对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料按照（）的原则履行保密义务。
