（多选题）
根据案防内部评估方案要求，对员工行为管控的考核要求包括（）
A员工入职背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴。
B重点排查员工与客户关系过于密切、私下收受索取客户回扣和贿赂，充当资金中介、经商办企业等行为。
C遵循依法依规、实事求是、权责对等、责任明确、逐级追究的原则对案件责任人问责。
D建立“双向”的员工监督举报制度，引入客户监督、社会监督、第三方暗访等手段。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
《银行业金融机构案防评估办法》（银监办发【2013】258号）规定，各行一线员工（综合柜员、客户经理）案防合规培训率应达到（）以上。
（多选题）
关于加强银行员工行为管控，下列表述正确的是：（）
（多选题）
根据省联社加强案防工作意见要求，各行要加强案防队伍的培养、选配和管理，重点包括（）
（多选题）
根据省联社关于加强案防意见要求，下列有关案件风险信息报送的表述正确的是（）
（多选题）
根据《湖北省农村信用社联合社关于开展员工不良行为集中举报排查的通知》（鄂农信办字[2013]69号）要求，下列说法不正确的是：（）
（多选题）
建立横向到边、纵向到底的案防网络，柜员与柜员之间要相互监督，千万不能有（）的行为。
（多选题）
根据省联社加强案防工作意见，各行要落实党委主体责任，主要措施包括（）
（多选题）
根据银监会规定，银行业金融机构合规管理部门作为案防工作牵头部门，承担案防职责包括（）
（判断题）
上级案防牵头部门在对分支机构的风险事件和案件的调查过程中，应根据调查和公安、司法部门的侦查、受理情况，决定以适当的方式追偿债权，不得为逃避责任以民事诉讼替代刑事诉讼。
