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(多选题)

《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()

A客户身份识别制度

B客户身份资料保存制度

C交易记录保存制度

D大额交易和可疑交易报告制度

正确答案

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答案解析

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    《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。

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