（多选题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）
A客户身份识别制度
B客户身份资料保存制度
C交易记录保存制度
D大额交易和可疑交易报告制度
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
（多选题）
根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。
（简答题）
《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度，履行反洗钱义务？
（多选题）
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务（）
（简答题）
简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
（多选题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。
（多选题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么（）
（单选题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）
（单选题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）
