（多选题）
对于人民银行确认的高风险客户在办理业务的过程中出现的异常交易应加强了解并记录以下哪些信息？（）
A资金来源；
B资金用途；
C经济或经营状况变化的信息；
D贸易或交易的背景、交易对手情况。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则：即对办理开户经办人员身份进行确认；对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；对大额支付业务进行客户热线确认。
（单选题）
按结算业务部要求对于人民币备用金提取金额在（）必须报该部审批后办理。
（单选题）
涉及到客户账户冲正，未经客户书面签名确认，不涉及到银行损益的冲正业务，冲正金额为人民币15万元，最终的管理授权人员应为：（）
（判断题）
开立、变更业务由客户直接到初审部门柜台办理，确有需要的，本着“了解你的客户”，“了解你的客户业务”原则，经所在部门领导书面同意，初审部门可双人上门办理账户业务，并作好客户真实身份识别和印鉴片交接、预留等环节的风险控制。
（多选题）
对于重要客户确因客观原因无法到柜台办理印鉴预留手续的，开户银行以上门服务方式办理印鉴预留手续的，应履行下列（）手续。
（判断题）
对于需审批的业务凭证，有权审批人只需审核热线验证记录、并在支付凭证背面签字确认即可。
（多选题）
在办理业务时如果完全客户责任导致冲正交易，以下做法正确的是（）
（单选题）
复审部门办理账户关户业务，对于备案类账户，应于（）在人行系统进行备案操作。
（判断题）
单位客户办理账户业务，提交的所有证明文件均应为正本原件。
