（多选题）
在开展客户风险等级分类时，哪些属于风险较高的业务（）
A现金业务；
B金融票据业务；
C非面对面业务，如电子银行业务等；
D与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
在开展客户风险等级分类时，关注以下风险较高的业务种类：（ ）
（判断题）
在开展客户风险等级分类时，要充分考虑客户是否存在风险决定性要素。一旦客户出现风险决定要素，则应不论其他要素的风险高低，均应将该客户纳入高风险等级。
（多选题）
对于客户洗钱风险等级分类标准的描述，正确的是哪些选项？
（多选题）
某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级，下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定（）
（单选题）
保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
（单选题）
保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订（），并由高级管理层批准。
（单选题）
在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则。
（多选题）
划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）
（单选题）
对于洗钱高风险、较高风险客户除在规定期限前完成风险等级重新审定工作外，还应采取（）客户身份识别措施。
