（简答题）
可疑交易活动经过反洗钱调查后，一般有哪两种认定结论和处理方式？
正确答案
（1）认定排除洗钱嫌疑的，终结调查程序；（2）认定不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案。
答案解析
略
相似试题
（多选题）
可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。
（简答题）
为什么以可疑交易活动涉嫌洗钱为名向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查？
（多选题）
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
（判断题）
反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。
（判断题）
反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。
（简答题）
《反洗钱法》条对调查可疑交易活动有何规定？
（单选题）
下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）
（判断题）
反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。
（判断题）
反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报
