(判断题)
反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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(判断题)
反洗钱现场检查作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈。
(判断题)
反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。
(简答题)
实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?
(判断题)
在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。
(单选题)
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示()否则,金融机构有权拒绝。
(单选题)
现场检查工作结束后,检查人员应将现场检查过程中的所有()按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法(试行)》(银办发[2006]160号文印发)立卷归档,妥善保管。
(判断题)
反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题,提出改进反洗钱工作的政策建议。
(单选题)
对于反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索,检查单位应依法移送()。
(单选题)
反洗钱现场检查组应按()确定的时间离开被检查机构。