（单选题）
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。
A客户内码
B客户账户
C客户
D客户反洗钱系统可疑案例
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
（判断题）
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。
（判断题）
金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向银监会报备。
（单选题）
在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
（单选题）
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：
（单选题）
金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
（单选题）
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。
（判断题）
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
（判断题）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
