(多选题)
中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()
A询问
B查阅
C复制
D封存
E临时冻结
正确答案
答案解析
略
相似试题
(判断题)
中国人民银行地市中心支行、县(市)支行不具有反洗钱调查权,因此其工作人员不能作为调查组成员。
(多选题)
中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()
(简答题)
简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时,拥有哪些职权。
(判断题)
在实践中,反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行。
(单选题)
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()
(判断题)
中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(现场调查)时,拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。
(单选题)
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()
(多选题)
中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时,必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准?()
(简答题)
简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。