（多选题）
对于以下哪种情形开户网点一线人员要及时通知营销部门，落实专人尽职调查并在意见书中填写核实结论，并作为开户证明资料的附件一起提交银行结算账户审批部门。（）
A非法人亲自办理开户手续的
B同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的。
C两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的。
D同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位银行账户开立业务的。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
（多选题）
金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）
（多选题）
金融机构对于以下哪些情形应进行报告？
（多选题）
金融机构对于以下哪些情形应该进行报告（）
（单选题）
以下哪种情形属于大额交易（）
（单选题）
以下哪种情形不是法定的从轻或减轻行为？（）
（单选题）
个人及来华人员外汇或者外币现钞存取自由，对于超过等值（）美元以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或者护照，开户银行应当逐笔登记备案。
（多选题）
在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。
（单选题）
对于主动到人民银行开户的存款人，如需实地核查的，会计人员应通知支行（），由其指定两名营销人员（至少有一名为正式员工）对该存款人进行实地核查工作，核查无误的，按规定为存款人办理开户。
