（单选题）
客户与保险公司进行业务往来，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
A保险公司
B保险公司和银行各自
C保险公司和客户各自
D银行
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
通过综合业务系统查询客户在人民银行同城其他营业机构开立有账户的，应主动与（）进行联系。
（单选题）
客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
（单选题）
客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
（简答题）
客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由谁按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告？
（多选题）
客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
（单选题）
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的。银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。
（判断题）
金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。
（单选题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
（填空题）
商业银行与客户的业务往来，应当遵循（）和（）的原则。
