（多选题）
下列那些类型的交易属于可疑支付交易（）.
A企业的日常收付与企业的经营特点明显不符
B资金收付流向与企业经营特点明显不符
C法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转
D短期内资金分散转入、集中转出
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）。
（多选题）
反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的人民币支付交易。
（判断题）
电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。（）
（多选题）
下列交易中可以作为可疑交易进行报告的有：（）
（单选题）
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告
（单选题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，应属于大额交易。
（多选题）
下列几种情形符合可疑交易或行为的是（）。
（单选题）
下列哪种可疑交易不应由保险公司来报告（）。
（多选题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。
