（多选题）
下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）。
A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C资金收付流向与企业经营范围明显不符
D企业日常收付与企业经营特点明显不符
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
下列那些类型的交易属于可疑支付交易（）.
（多选题）
反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的人民币支付交易。
（判断题）
电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。（）
（多选题）
下列交易中可以作为可疑交易进行报告的有：（）
（单选题）
固定资产贷款中对于单笔金额超过（）人民币的贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式；借款人须提交交易合同等与支付相关的交易背景资料。
（多选题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。
（多选题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易。
（单选题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转应属于大额交易。
（单选题）
当客户在全球所有国家或地区使用双币种全球支付卡外币交易时，均直接折算为人民币记入龙卡全球支付卡的人民币账户，免收（）的外汇兑换手续费（货币转换费），支出更优惠。
