（单选题）
打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（）
A是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
B是否可以在金融领域开展反洗钱监管。
C是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D是否可以及时发现洗钱行为。
正确答案
答案解析
略
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（判断题）
打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
（简答题）
我国打击洗钱犯罪的刑事法律依据是什么？
（简答题）
我国哪部法律是制裁和打击洗钱犯罪的？
（判断题）
反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。
（简答题）
我国法律对洗钱犯罪是怎样规定的？
（判断题）
《联合国反腐败公约》是联合国为打击跨国、跨区域的腐败犯罪主持制定的国际法律文件，其中有关反洗钱内容占了大量篇幅。
（单选题）
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是（）
（单选题）
联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）
（单选题）
反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理，及时发现风险（）和洗钱线索，配合中国人民银行预防和监控洗钱活动，协助其他有权机关打击洗钱犯罪的需要。
