（单选题）
商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行（）活动。
A诈骗
B套现
C洗钱
D违规
正确答案
答案解析
略
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（判断题）
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（多选题）
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商业银行应当认真遵循“服务你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力。（）
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商业银行应当严格执行账户管理的有关规定，认真审核以下事项（）
（多选题）
商业银行应当严格执行账户管理的有关规定，认真审核以下事项（）。
（多选题）
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