首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(多选题)

银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息?()

A收款人的姓名、帐号、住所

B汇款人的姓名、住所

C汇款银行的名称和地址

D汇款人职业、工作单位

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (多选题)

    银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记()等信患。

    答案解析

  • (多选题)

    银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息?()

    答案解析

  • (多选题)

    银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登-()等信息。

    答案解析

  • (单选题)

    银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计等值2000美元以上的汇入款,应审查()

    答案解析

  • (单选题)

    银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计总值2000美元以上的汇入款,应审查哪个表单()

    答案解析

  • (单选题)

    银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计等什2000美元以上的汇入款,应审查哪个表单?()

    答案解析

  • (单选题)

    根据《个人外汇管理办法》,境外个人未使用的境外汇入外汇,可以凭()在银行办理原路汇回。

    答案解析

  • (多选题)

    为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。

    答案解析

  • (多选题)

    为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。

    答案解析

快考试在线搜题