（多选题）
各级行、各条线（部门）应采取措施强化培训效果，确保员工掌握（）。
A有关反洗钱的操作程序
B可疑资金的甄别和分析
C熟悉有关反洗钱工作的规定
D反洗钱操作规程
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训（）等情况。
（多选题）
各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。
（单选题）
各级行、各条线（部门）反洗钱岗人员应保持稳定，确实需要更换时应进行反洗钱培训，做好交接工作并及时向（）备案。
（单选题）
各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。
（单选题）
各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。
（多选题）
各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。
（单选题）
各分行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训，妥善保管好（）。
（单选题）
对从事（）岗位的员工，各条线（部门）应制定有针对性的培训方案，并提高培训频率。
（单选题）
各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
