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(单选题)

银行员工利用工作便利,盗取客户资料,擅自制作网上银行客户证书,使用客户账户进行转账交易形成的欺诈风险属于()。

A系统风险

B客户风险

C操作风险

D法律风险

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (单选题)

    网上银行操作风险主要是指()因在办理网上银行的业务过程中,出现操作失误,或违反有关制度规定出现业务差错,或管理不善出现风险,甚至是利用工作便利盗取客户资料、账户、证书等所形成的系列操作性风险。

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  • (多选题)

    下列关于银行工作人员利用工作便利取得客户资料、证书,引发客户资金风险的处置,说法正确的是()。

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  • (判断题)

    银行员工利用职务上的便利,挪用、侵占客户资金,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,可以免予处理。

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  • (判断题)

    员工岗位变动或调离时,要按规定妥善交接工作,不得擅自带走所在机构的财物、工作资料和客户资源。这反映了员工行为守则中的诚实守信原则。

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  • (单选题)

    利用电子银行盗取客户或银行资金的,给予有关责任人员()处分。

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  • (判断题)

    不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。

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  • (判断题)

    银行员工在受雇期间,不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定,离职后即可随意透露客户资料和交易信息。

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  • (单选题)

    未经客户同意,擅自为客户注册电子银行业务的,给予有关责任人员()处分。

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  • (单选题)

    擅自使用客户电子银行,造成严重后果的,给予有关责任人员()处分。

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