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(判断题)

金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后,可提示当事人以免发生类似情况。

A

B

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (单选题)

    中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准()

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  • (多选题)

    各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。

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    人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()

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    中国人民银行()以上分支机构有权进行反洗钱调查。

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    调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

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  • (判断题)

    在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。

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    人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有()。

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    人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有()

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  • (多选题)

    《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有。()

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