（1）抽查一个时段内被检查机构各类账户开立的原始凭证，检查客户登记信息；
（2）对被检查机构已经报告的可疑交易或大额交易中涉及的客户，被检查机构是否进行了充分的客户尽职调查；
（3）此项内容的检查方法一是查账，二是调阅资料。
（简答题）
简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
简述金融机构如何进行持续的客户身份识别措施。
（简答题）
金融机构如何进行客户身份识别？
（简答题）
客户向境外汇款时，应如何配合汇款机构履行身份识别义务？
（简答题）
代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务？
（多选题）
代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务（）
（简答题）
金融机构利用电话、网络等方式为客户提供非柜台服务时如何识别客户身份？
（简答题）
银行业金融机构及其工作人员应如何履行客户身份识别义务？
（单选题）
对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况，叫做（）。
（单选题）
委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在（）中明确双方在识别客户身份方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施。
