(单选题)
金融机构存在下列哪项事实,情节严重的,除处罚单位外,还要对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。()
A未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D未按照规定对职工进行反洗钱培训的
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
金融机构有()行为,情节严重的,除处罚单位外,还要对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。
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金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,情节严重的,处()罚款
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