（多选题）
反洗钱客户分类应遵循的原则（）
A审慎性
B全面性
C动态性
D保密性
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
反洗钱业务客户风险分类工作应当遵循（）原则。
（单选题）
以下不是反洗钱客户反洗钱风险等级管理应遵循的原则是哪一项（）。
（多选题）
报送反洗钱非现场监管报表应遵循（）原则。
（单选题）
各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实“（）”的原则，增强反洗钱意识，详细了解客户交易，对提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，准确判断和及时报送反洗钱信息。
（单选题）
按照反洗钱客户分类，所谓“白名单”是几类客户。（）
（多选题）
中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。
（多选题）
客户风险分类工作应遵循的原则（）.
（多选题）
根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.
（多选题）
下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。
