（多选题）
金融机构反洗钱义务有（ ）。
A制定反洗钱内控制度和设立组织机构
B了解客户
C大额资金易报告和可疑交易报告
D保存记录
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（）。
（判断题）
除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
（单选题）
金融机构未履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，可处以五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以（）万元以上（）万元以下的罚款。
（多选题）
反洗钱协查义务包括（）。
（判断题）
依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。
（单选题）
金融机构应在接到反洗钱补正通知的（）个工作日内补正。
（判断题）
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
（多选题）
反洗钱工作中，了解客户的含义有（ ）。
（多选题）
《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（）
